公告日期：2019-08-02

公告编号：2019-017

证券代码：830935 证券简称：伊帕尔汗 主办券商：兴业证券
新疆伊帕尔汗香料股份有限公司

董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一）任免基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年7 月 31 日审议并通过：

选举哈靖、周波为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2019 年第一次临时股东大会决议日起生效。

免去段永进、滕腾的董事职务的议案。自 2019 年第一次股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由饶良波主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）被任免董监高人员情况

被选举董事哈靖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
被选举董事周波持有公司股份 50,400 股，占公司股本的 0.210000%。不是失信联

合惩戒对象。
（三）任命/免职原因
公司战略发展需要，免去段永进、滕腾董事职务。

公告编号：2019-017

（四）新任董监高人员履历
哈靖，女，1971 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。1991 年8月至 2019 年4月任新疆宏远建设集团公司董事长助理兼投资运营部部长；2019年 05月至今任 新疆伊帕尔汗香料股份有限公司董事长助理。

周波，男，1968 年 9 出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。1990 年 1 月至 2006
年 2 月任 65 团供销公司工会主席；2006 年 3 月至今任 新疆伊帕尔汗香料股份有限公
司生产厂厂长。
二、任免对公司产生的影响

任免的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
公司战略发展需要，免去段永进、滕腾董事职务，公司召开第二届董事会第六次会议，选举哈靖、周波为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2019 年第一次临时股东大会决议日起生效。

任免对公司生产、经营的影响：
该任免不会对公司生产、经营造成不利影响，有利于公司长远战略规划及完善公司治理。三、备查文件
《新疆伊帕尔汗香料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

新疆伊帕尔汗香料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 2 日

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