公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-023

证券代码：830936 证券简称：ST 约克 主办券商：开源证券
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第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：公司监事李显飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

本公司监事会依照有关法律、法规和公司《章程》的规定，对公司 2024 年
年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》
和公司内部管理制度的各项规定；

公告编号：2025-023

2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股
份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期 内的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第五届董事会第六次会议，依法履行 了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会根据监事会运作情况编制《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际情况编制《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年战略规划和业绩目标编制《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-023

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为持续推进公司原创 IP 制作，实现公司战略目标，从公司长远发展考虑，
公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》
1.议案内容：

为进一步加强公司的资产管理，真实、准确地反映公司财务状况及经营成 果，根据《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策、制度等规定，遵循 谨慎性原则要求，公司对已计提存货跌价准备但确实属于无法收回的存货 18,520,102.52 元进行清理并予以核销。详见与本公告同时发布的《关于计提 存货跌价准……
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