公告日期：2023-08-30

证券代码：830939 证券简称：君山股份 主办券商：安信证券
上海君山表面技术工程股份有限公司印章管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2023 年 8 月 29 日第六届董事会第五次会议审议通过，尚需
提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海君山表面技术工程股份有限公司

印章管理制度

第一章 总则

第一条 编写目的

为加强上海君山表面技术工程股份有限公司（以下简称 “本公司”、“公
司”） 印章管理,保障印章刻制、保管、使用等的规范性、条理性,防范风险, 保障公司合法权益,根据，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《上海君山表面技术工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 适用范围

本制度的适用范围为上海君山表面技术工程股份有限公司（以下简称“公 司”）、下属分公司、全资子公司和控股子公司（以下简称“子公司”）。

第三条 印章类别

本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务印鉴专用章、部门机构印章等具有法律效力的印章。

第二章 印章的使用范围

第四条 公司公章的使用范围为发送正式公文、电函、授权委托书、招标文件、以及代表企业加盖公章的其他批件、文本、凭证、材料等。
第五条 法定代表人章使用范围为公司法定代表人签章的文件、法人代表证书、法人代表授权委托书、单位账户、统计报表等。
第六条 合同专用章使用范围为代表公司签订的各类合同、协议等。
第七条 财务印鉴专用章：指在国内市场监督管理局注册登记的具有独立法人资格的公司的财务管理所需的专用章，包括：财务专用章、发票专用章、收款专用章、作为银行预留印鉴使用的私章。
第八条 部门机构印章指公司总部按管理架构设立的各部门、项目部、工会、党委、董事会、监事会、董事会办公室等部门机构的印章。部门机构印章对外只能用于相关业务联系，对内用于公司内部各部门沟通使用，不得用于涉及经济性质的各类文件。

第三章 印章的刻制与启用

第九条 印章的刻制

公司所有印章（包括但不限于公章、法定代表人印章、合同专用章、财务印鉴专用章、部门机构印章和其他印章）的刻制由公司行政部门统一归口办理。
需刻章的部门应填写《印章制发申请》，经过规定的审批程序后，由公司行政部门根据具体规格要求统一安排刻制。公司的其他任何部门和个人均不得私自刻制公司各类印章。
第十条 印章刻制的审批权限：

（一）公司公章、法定代表人印章、合同专用章、部门机构印章由公司行政部门提出申请，总经理批准。

（二）财务印鉴的刻制，由公司财务负责人提出申请，总经理批准。
第十一条 印章刻制完毕，公司行政部门应留下印模，发布印章启用通知。通知中应明确发布印章全称、启用日期、启用印模，公司行政部门做好《印章领用登记台帐》。
第十二条 因机构变动、名称改变或相关部门发布新规定等原因，原使用印章需作废时，应由印章管理人员填写《印章废止申请》，经公司总经理批准。公司行政部门应及时将旧印章收回，并建立《印章废止登记台帐》，注明废止印章名称、时间等具体内容，印章作废，必要时要发布公章作废公告。公司行政部门应将已废止印章妥善保管三年后销毁。

第四章 印章的保管

第十三条 公司及子公司公章、董事会印章、监事会印章、法定代表人印章、合同专用章、部门印章由总经理指定部门或专人（统称“印章管理员”）根据本制度管理和使用。总经理授权财务专用章、发票专用章等财务相关印章由财务部负责管理和使用。
第十四条 公司各类印章管理人员应保证印章的保管安全，使用规范，做到随用随收、人走章入柜，建立印章使用台帐。若不慎遗失、损毁、被盗，应迅速向公司行政部门报告，同时追究当事人责任。如遗失公司印章、财务专用章的
必须登报声明。
第十五条 从各类印章启用之时起，各领用部门和印章管理人员将无条件承担该印章使用的一切责任，对因印章使用、保管不慎给公司权益造成损害的，应追究相关责任人的责任。
第十六条 印章管理人员因事、病、休假等原因不在岗位时，印章应由印章管理人员的直接上级代管，印章管理人员要向代管……
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