公告日期：2023-08-30
公告编号：2023-032
证券代码：830939 证券简称：君山股份 主办券商：安信证券
上海君山表面技术工程股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 20 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席桑敏豪
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
根据中国证券监督管理委员会《非上市公众公司信息披露管理办法》、财 政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中
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小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司对前期 会计差错予以追溯更正，涉及的财务报告时间为：2022 年度。容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）就公司财务信息进行了核查并出具了《2022 年度会计差错 更正的专项说明》。
公司已于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限 公司前期会计差错更正公吿》，具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更正<公司 2022 年年度报告>及<公司 2022 年年度报告摘
要>的议案》
1.议案内容：
公司于 2023 年 4 月 24 日披露了《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022
年年度报告摘要》。因公司对前期财务报表会计差错进行更正，现需对《公司 2022 年年度报告》和《公司 2022 年年度报告摘要》部分内容进行更正。
公司已于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限 公司 2022 年年度报告》（更正后）、《上海君山表面技术工程股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（更正后），具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：
公告编号：2023-032
《公司 2023 年半年度报告》的编制程序符合相关法律、法规及规范性文
件的规定，报告内容准确反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信 息真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限 公司 2023 年半年度报告》，具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
本议案无需提交股东……
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