公告日期：2023-08-30

证券代码：830939 证券简称：君山股份 主办券商：安信证券
上海君山表面技术工程股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法 规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830939 君山股份 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据中国证券监督管理委员会《非上市公众公司信息披露管理办法》、财 政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司对前期 会计差错予以追溯更正，涉及的财务报告时间为：2022 年度。容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）就公司财务信息进行了核查并出具了《2022 年度会计差错 更正的专项说明》。

公司已于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限 公司前期会计差错更正公吿》，具体内容参见上述公告。
（二）审议《关于更正<公司 2022 年年度报告>及<公司 2022 年年度报告摘要>的议案》

公司于 2023 年 4 月 24 日披露了《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022
年年度报告摘要》。因公司对前期财务报表会计差错进行更正，现需对《公司
2022 年年度报告》和《公司 2022 年年度报告摘要》部分内容进行更正。

公司已于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限 公司 2022 年年度报告》（更正后）、《上海君山表面技术工程股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（更正后），具体内容参见上述公告。
（三）审议《关于制定<公司内幕知情人登记管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法 律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定了《公司内幕知情人登 记管理制度》。

公司已于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限 公司内幕知情人登记管理制度》，具体内容参见上述公告。
（四）审议《关于制定<公司印章管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法 律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定了《公司印章管理制度》。
公司已于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上发布了《上海君山表面技术……
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