公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-040

证券代码：830939 证券简称：君山股份 主办券商：安信证券
上海君山表面技术工程股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王雅雯
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数27,495,800 股，占公司有表决权股份总数的 63.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-040

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《非上市公众公司信息披露管理办法》、财 政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司对前期 会计差错予以追溯更正，涉及的财务报告时间为：2022 年度。容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）就公司财务信息进行了核查并出具了《2022 年度会计差错 更正的专项说明》。

公司已于 2023 年8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公 司前期会计差错更正公吿》，具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,495,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
（二）审议通过《关于更正<公司 2022 年年度报告>及<公司 2022 年年度报告摘
要>的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 24 日披露了《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022
年年度报告摘要》。因公司对前期财务报表会计差错进行更正，现需对《公司 2022 年年度报告》和《公司 2022 年年度报告摘要》部分内容进行更正。

公司已于 2023 年8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公

公告编号：2023-040

司 2022 年年度报告》（更正后）、《上海君山表面技术工程股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（更正后），具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,495,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
（三）审议通过《关于制定<公司内幕知情人登记管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》、《全国中小企业股……
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