公告日期：2024-03-12

公告编号：2024-001

证券代码：830939 证券简称：君山股份 主办券商：国投证券
上海君山表面技术工程股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 29 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长王雅雯

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

（1）公司向上海宝泉印铁制罐有限公司租赁厂房，预计 2024 年租赁费不
超过 200 万元。

（2）公司向上海宝泉印铁制罐有限公司支付租赁厂房发生的水电费用，
预计 2024 年水电费不超过 50 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 3月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小庆、刘胤宏、王许对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案涉及的关联董事王雅雯、王晓鸣回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟向全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公司和全资子公司上海乐湛机械设备有限公司拟向招商银行股份有限公 司上海分行申请授信 1,000 万元，授信期限为一年，授信用途为补充流动资金， 购买材料（具体以签署的贷款合同为准）。公司全资子公司上海乐湛机械设备 有限公司作为授信共享人，可在授信额度内共享使用该额度，因此公司拟为上 海乐湛机械设备有限公司对于该笔授信提供连带责任担保，担保期限具体以签 署的担保协议为准。

具体内容详见公司于 2024 年 3月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向全资子公司提供担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小庆、刘胤宏、王许对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-001

三、备查文件目录

经与会董事签字的《上海君山表面技术工程股份有限公司第六届董事会第 六次会议决议》

上海君山表面技术工程股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 12 日

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