公告日期：2025-03-04

公告编号：2025-001

证券代码：830939 证券简称：君山股份 主办券商：国投证券
上海君山表面技术工程股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 19 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长王雅雯

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-001

（1）公司向上海宝泉印铁制罐有限公司租赁办公室和车间，预计 2025 年
租赁费不超过 200 万元。

（2）公司向上海宝泉印铁制罐有限公司支付租赁办公室和车间发生的水
电费用，预计 2025 年水电费不超过 50 万元。

（3）公司向捂金网（上海）科技有限公司采购材料、备件、劳防用品等，
预计 2025 年采购额不超过 200 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小庆、刘胤宏、王许对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案涉及的关联董事王雅雯、王晓鸣回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）、经与会董事签字的《上海君山表面技术工程股份有限公司第六届董事 会第九次会议决议》

上海君山表面技术工程股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 4 日

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