公告日期：2025-04-23

证券代码：830939 证券简称：君山股份 主办券商：国投证券
上海君山表面技术工程股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长王雅雯

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司总经理 2024 年度工作报告》
1.议案内容：

总经理回顾 2024 年度经营管理事项，总结出不足点，并提出相关改善措施及 2025 年经营计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》
1.议案内容：

董事会根据 2024 年的实际工作情况，总结工作成果，展望工作方向，形成年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司独立董事 2024 年度述职报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，独立董事向董事会汇报 2024 年度工作完成情况，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

公司已于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》以容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2024 年度审计报告》为基础，编制 2024 年年度财务决算报告，并根据 2025 年整体行业发展体量，编制公司 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度权益分派预案》
1.议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2024 年度审计报告》公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 229,932,310.77 元，母公司未分配利润为 91,610,325.72 元。资本公积为 40,900,996.90 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 8,960,000.00 元，其他资本公积为 31,940,996.90 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司2024 年年度权益分派预案公告》，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立……
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