公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-027

证券代码：830939 证券简称：君山股份 主办券商：国投证券
上海君山表面技术工程股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海君山表面技术工程股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王雅雯女士

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-027

鉴于公司第七届董事会成员已经产生，为了促进公司规范、健康、稳定发 展，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会成 员拟选举王雅雯女士为公司董事长。任期至公司第七届董事会任期届满之日 止。

公司已于 2025 年8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公 司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，具体内容参见上述公告。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展， 根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会拟聘任 王晓鸣先生为公司总经理。

根据王晓鸣先生的提名，拟聘任王建康先生和郭天旭先生为公司副总经 理；

根据王晓鸣先生的提名，拟聘任罗苓峰先生为公司董事会秘书、财务负责 人。

以上高级管理人员任期至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司已于 2025 年8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公 司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，具体内容参见上述公告。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-027

公司现任独立董事张小庆、刘胤宏、王许对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

《公司 2025 年半年度报告》的编制程序符合相关法律、法规及规范性文
件的规定，报告内容准确反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信 息真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于 2025 年8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公 司 2025 年半年度公告》，具体内容参见上述公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<信……
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