公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-030

证券代码：830939 证券简称：君山股份 主办券商：国投证券
上海君山表面技术工程股份有限公司董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 19 日审议并通
过：

选举王雅雯女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 19 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 18,531,000 股，占公司股本的 42.50%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 19 日审议并通
过：

选举桑敏豪先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 8 月 19 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 19 日审议并通
过：

聘任王晓鸣先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 19 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 525,000 股，占公司股本的 1.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王建康先生为公司分管（生产和行政）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年

公告编号：2025-030

8 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,675,000 股，占公司股本的 8.43%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任郭天旭先生为公司分管（销售和技术、质量）的副总经理，任职期限三年，自
2025 年 8 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任罗苓峰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 8 月 19 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。
聘任罗苓峰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 19 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、 生产经营活动产生不良影响。
三、独立董事意见

经审阅，我们认为：公司本次聘任高级管理人员，已征得被提名人本人同意，提 名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，高级管理人员被提名人具备担任公

公告编号：2025-030

司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 以上职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾 受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任高级管理人员的提名和表 决程序合法、有效。因此，我们同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
四、备查文件

（一）公司第七届董事会第一次会议决议

（二）公司第七届监事会……
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