公告日期：2026-04-22

证券代码：830939 证券简称：君山股份 主办券商：国投证券
上海君山表面技术工程股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海君山表面技术工程股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王雅雯

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司总经理 2025 年度工作报告》
1.议案内容：

公司总经理结合 2025 年度经营管理的主要工作事项，拟定了《公司总经
理 2025 年度工作报告》，对 2025 年重点工作进行了总结，并对 2026 年经营计
划作出安排。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司董事会 2025 年度工作报告》
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，认真履 行应尽的职责，结合 2025 年度经营发展与董事会履职的主要情况，拟定了《公 司董事会 2025 年度工作报告》。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司独立董事 2025 年度述职报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，独立董事向董事会汇报 2025 年
度工作完成情况，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

公司已于 2026 年4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公 司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-011），具体内容参见上述 公告。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》以容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2025 年度审计报告》为基础，编制 2025
年年度财务决算报告，并根据 2026 年整体行业发展体量，编制公司 2026 年度
财务预算报告。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小庆、刘胤宏、王许对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度权益分派预案》
1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，考虑到公司后续投资建设的需要，决定本年 度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小庆、刘胤宏、王许对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构期间严格遵 循职业准则，认真尽责的完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，同 意继续聘任容城会计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。