公告日期：2019-05-17

黄山科宏生物香料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：程存照

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2019年5月16日召开2018年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数45,582,200股，占公司有表决权股份总数的65.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

报告回顾、分析了公司2018年生产经营、安全环保、技改投资、公司治理等情况，总结了2018年董事会日常工作,并就完成2019年经营计划可能面临的困难和风险进行了分析。

同意股数45,582,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

报告回顾总结了监事会2018年度工作情况及报告期历次会议审核事项及其审核意见。

2.议案表决结果：

同意股数45,582,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司2018年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数45,582,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金

该议案内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号2019-006号）。

2.议案表决结果：

同意股数45,582,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《公司2018年年度报告》（公告编号2019-005号），《公司2018年度报告摘要》（公告编号2019-004号）中的内容。

2.议案表决结果：

同意股数45,582,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

续聘华普天健会计师事务所为公司2019年度财务会计审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数45,582,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（七）审议通过《关于2018年度董事薪酬的议案》议案

1.议案内容：

详见公司《关于2018年度董事薪酬的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数3,0……
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