公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-011

证券代码：830942 证券简称：北方数据 主办券商：西部证券
无锡北方数据计算股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：张庆敏
6.会议列席人员：公司高管、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事黄韬因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披

公告编号：2019-011

露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年半年度报告》，报告编号：2019- 013。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡北方数据计算股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

无锡北方数据计算股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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