公告日期：2020-05-25

证券代码：830942 证券简称：北方数据 主办券商：西部证
券

无锡北方数据计算股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张庆敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
31,224,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事杨曙、黄韬因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵宇因出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

4．公司财务负责人史林英列席了会议；
二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

对《2019 年度董事会工作报告》进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 31,224,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

对《2019 年度监事会工作报告》进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 31,224,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度公司报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于4月30日在股转系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡北方数据计算股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号： 2020-003）、《无锡北方数据计算股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对《2019 年度财务决算报告》进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 31,224,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

对《2020 年度财务预算报告》进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 31,224,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2019 年度拟不进行利润分
配，也不实施公积金转增股本。

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