公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-017

证券代码：830944 证券简称：景尚旅业 主办券商：国元证券
景尚旅业集团股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《景尚旅业集团股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无网络投票及其他表决方式。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2022-017

现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830944 景尚旅业 2022 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京国枫（上海）律师事务所委派律师。
（七）会议地点

常州市钟楼区景尚路 1 号公司三楼圆桌会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年董事会工作报告》

2021年度董事会工作报告的主要内容为2021年度公司经营情况回顾和2021年董事会工作情况。
（二）审议《2021 年监事会工作报告》

2021 年度监事会工作报告的主要内容为 2021 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于 2021 年财务决算报告》

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对 2021

公告编号：2022-017

年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（四）审议《关于 2022 年财务预算报告》

根据整体环境情况，编制并汇报 2022 年度财务预算报告。
（五）审议《2021 年年度报告及摘要》

具体议案内容详见2022年4月28日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.con.cn）发布的《景尚旅业集团股份有限公司 2021 年年度报告》、《景尚旅业集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013、2022-014）。
（六）审议《关于 2021 年度利润分配预案》

因公司处于发展期，为了保障公司生产经营的正常运行，从公司实际情况出发，公司 2021 年度不进行权益分派，公司未分配利润结转下年度。
（七）审议《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所》议案

具体议案见2022年4月28日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.con.cn）发布的《景尚旅业集团股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-019）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式……
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