公告日期：2024-08-26

证券代码：830945 证券简称：麟龙新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏麟龙新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《江苏麟龙新材料股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 10810 第六条 公司注册资本为人民币 10810
万元。 万元。

公司为永久存续的股份有限公司。 公司为永久存续的股份有限公司。
根据《公司法》和《中国共产党章程》
规定，公司设立中国共产党的组织（“党
组织”）和工作机构，党组织在公司中
发挥政治核心作用，保障党和国家的方
针、政策在公司贯彻执行；公司应为党
组织的活动提供必要条件，推动党建工
作制度化、规范化，促进党组织围绕生
产经营开展活动、发挥作用。
第十二条 经依法登记，公司的经营范 第十二条 经依法登记，公司的经营范
围为：有色金属合金新材料的研发；有 围为：有色金属合金新材料的研发；有色金属铸造；有色金属合金的制造、加 色金属铸造；有色金属合金的制造、加工、销售；金属表面处理（不含国家限 工、销售；金属表面处理（不含国家限制及禁止类项目）；普通货运；自营和 制及禁止类项目）；普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国 代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品 家限定企业经营或禁止进出口的商品
和技术除外）； 和技术除外）。（依法须经批准的项目，
一般项目：交通设施维修；金属丝绳及 经相关部门批准后方可开展经营活动）其制品制造；金属结构制造（除依法须 一般项目：交通设施维修；金属丝绳及经批准的项目外，凭营业执照依法自主 其制品制造；金属结构制造；涂料制造
开展经营活动）。 （不含危险化学品）；涂料销售（不含
一般项目：涂料制造（不含危险化学 危险化学品）；建筑材料销售；轻质建品）；涂料销售（不含危险化学品）；建 筑材料销售（除依法须经批准的项目筑材料销售；轻质建筑材料销售。（除 外，凭营业执照依法自主开展经营活依法须经批准的项目外，凭营业执照依 动）。
法自主开展经营活动）”
第十七条 公司的股份全部由发起人认 第十七条 公司的股份全部由发起人认购。公司发起人将其在无锡麟龙铝业有 购。公司发起人将其在无锡麟龙铝业有限公司拥有的权益作为对公司的出资， 限公司拥有的权益作为对公司的出资，
以无锡麟龙铝业有限公司截至 2009 年 以无锡麟龙铝业有限公司截至 2009 年
12 月 31 日经审计的账面净资产值 12 月 31 日经审计的账面净资产值
50,367,355.92 元按 1：0.8338734 的比 50,367,355.92 元按 1：0.8338734 的比
例折为股份公司的股份，股本总额为 例折为股份公司的股份，股本总额为
4200 万元，股份总数为 4200 万股，剩 4200 万元，股份总数为 4200 万股，剩
余净资产值 8,367,355.92 元列入股份 余净资产值 8,367,355.92 元列入股份
公司的资本公积金。公司发起设立时的 公司的资本公积金。公司发起设立时的
股本结构为： 股本结构为：

第四十四条 股东大会会议由董事会召 第四十四条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务 集，董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同 或不履行职务时，由副董事长主持；副
推举一名董事主持。 董事长不能履行职务或不履行职务的，
董事会不能履行或者不履行召集股东 由半数以上董事共同推举一名董事主大会会议职责的，监事会应当及时召集 持。
和主持，监事会自行召集的股东大会， 董事会不能履行或者不履行召集股东由监事会主席主持。监事会主席不能履 大会会议职责的，监事会应当及时召集行职务或者不履行职务时，由半数以上 和主持，监事会自行召集的股东大会，监事共同推举一名监事主持；监事会不 由监事会主席主持。监事会主席不能履召集和主持的，连续九十日以上单独或 行职务……
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