公告日期：2025-04-28

证券代码：830945 证券简称：麟龙新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏麟龙新材料股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王飞

6.会议列席人员：监事会成员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 04 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2024 年年度报告》，公告编号为 2025-011；《2024 年年度报告摘要》，公告编号为 2025-012。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 04 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2024 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2024-013。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于近期届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司章程的规定，公司股东提名王飞、李奎忠、张丽萍、王树德、冯立新、张敏燕、冯沛麟为第六届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。上述 7 位董事候选人均为连任董事，
均不属于失信联合惩戒对象，均符合《中华人民共和国公司法》、《江苏麟龙新材料股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。