
公告日期:2025-04-28
公告编号:2025-016
证券代码:830945 证券简称:麟龙新材 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏麟龙新材料股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第二十次会议于 2025年 4 月 25 日审议并通过:
选举王飞先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举李奎忠先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举张丽萍女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举王树德先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举冯立新先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,836,200股,占公司股本的 16.4997%,不是失信联合惩戒对象。
选举张敏燕女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,659,150股,占公司股本的 12.6357%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2025-016
选举冯沛麟先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届监事会第七次会议于 2025 年4 月 25 日审议并通过:
选举韩英杰先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举宋毅先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 4 月 25 日审议并通过:
选举张慧女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2025 年 4 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 100,000 股,占公司股本的 0.0481%,不是失信联合惩戒对象。
(四)首次任命董监高人员履历
张慧,女,1978 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,中共党员。
1997 年 1 月至 1999 年 12 月,无锡市锦绣装饰材料有限公司 财务科长;
2000 年 1 月至 2002 年 12 月,无锡立志金属制品有限公司 财务经理;
2002 年 12 月至 2010 年 6 月,无锡麟龙铝业有限公司 财务经理;
2010 年 6 月至 2019 年 11 月,江苏麟龙新材料股份有限公司 财务部经理;
2019 年 11 月至今,江苏麟龙新材料股份有限公司 财务管理部部长。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
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