公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-024

证券代码：830945 证券简称：麟龙新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏麟龙新材料股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王飞

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏麟龙新材料股份有限公司董事会议事清单（修订）》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏麟龙新材料股份有限公司章程》和《江苏麟龙新材料股份有限公司董事会议事规则》等规定，结合公司实际，制定本议

公告编号：2025-024

事清单。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《江苏麟龙新材料股份有限公司董事会向经理层授权清单》
1.议案内容：

为进一步明确董事会对经理层的授权事项，提升江苏麟龙新材料股份有限公司的决策效率，促进董事会及经理层依法履职，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏麟龙新材料股份有限公司章程》和《江苏麟龙新材料股份有限公司董事会议事规则》等规定，结合公司实际，制定本授权清单。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《江苏麟龙新材料股份有限公司经理层议事清单（修订）》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏麟龙新材料股份有限公司章程》和《江苏麟龙新材料股份有限公司董事会议事规则》等规定，结合公司实际，制定本议事清单。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、与会董事签字确认的公司《第六届董事会第二次会议决议》。

公告编号：2025-024

江苏麟龙新材料股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 28 日

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