公告日期：2025-12-16

江苏麟龙新材料股份有限公司

章程

2025 年 12 月 15 日

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第四章 股东和股东会
第五章 董事会
第六章 经理
第七章 党的组织
第八章 财务、会计和审计
第九章 通知
第十章 合并、分立、解散和清算
第十一章信息披露
第十二章投资者关系管理
第十三章防止控股股东及关联方的资金占用
第十四章修改章程
第十五章附则

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由无锡麟龙铝业有限公司整体变更，而发起成立的股份有限公司（以下简称“公司”），无锡麟龙铝业有限公司原有各股东为公司的发起人。

第三条 公司的发起人为：

1．冯立新

住所：江苏省无锡市惠山区玉祁镇蓉东村冯家 9 号

身份证号：320222196606073919

国籍：中国

2．张敏燕

住所：江苏省无锡市惠山区玉祁镇蓉东村冯家 9 号

身份证号：320222196906223923

国籍：中国

3．尹国贤

住所：江苏省无锡市惠山区堰桥镇西漳锡澄北路 91-27 号

身份证号：320322196412087330

国籍：中国

4．张惠峰

住所：江苏省无锡市惠山区玉祁镇蓉中村北张巷 3 号

身份证号：320222197004033957

国籍：中国

5．徐伟宇

住所：上海市黄浦区西藏南路 1207 弄 1 号 202 室

身份证号：310102196510260012

国籍：中国

6．陈旸

住所：长春市宽城区溏沽胡同 2 号

身份证号：22010519780505164X

国籍：中国

7．严锦山

住所：上海市杨浦区延吉七村 58 号 501 室

身份证号：310110193810185436

国籍：中国

8．王建忠

住所：杭州市萧山区拱秀 5 幢 1 单元 201 室

身份证号：330121196401170037

国籍：中国

第四条 公司注册名称：江苏麟龙新材料股份有限公司。

第五条 公司住所：无锡惠山经济开发区玉祁配套区（曙光村）。

第六条 公司注册资本为人民币 10810 万元。

公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人及董事会秘书等。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 股份公司的经营宗旨为：在合金铝和合金新材料制造领域中成为研发力量最强、技术含量最高、应用领域最广、经济价值和社会价值最大的股份公司。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：有色金属合金新材料的研发；有色金属铸造；有色金属合金的制造、加工、销售；金属表面处理（不含国家限制及禁止类项目）；普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：交通设施维修；金属丝绳及其制品制造；金属结构制造；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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