• 最近访问:
发表于 2025-01-16 18:21:13 股吧网页版
森萱医药:2025年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-01-16


江苏森萱医药股份有限公司

证券代码:830946 证券简称:森萱医药 公告编号:2025-002
江苏森萱医药股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点:南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A
幢 21 楼会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:吴玉祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数
322,464,401 股,占公司有表决权股份总数的 75.533040%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数
13,565,061 股,占公司有表决权股份总数的 3.177437%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;

江苏森萱医药股份有限公司

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

4.公司财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn) 披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-061)。
2.议案表决结果:

同意股数 13,740,061 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东精华制药集团股份有限公司回避,回避表决股份308,724,340股。
涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

(一) 关于预计 2025 年 13,565,061 100% 0 0% 0 0%

度日常关联交易

的议案

三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所
(二)律师姓名:宋雨钊、谢文武
(三)结论性意见

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大

江苏森萱医药股份有限公司

会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法、有效。四、备查文件目录

(一)《江苏森萱医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

(二《) 江苏世纪同仁律师事务所关于江苏森萱医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》

江苏森萱医药股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500