公告日期：2025-01-16

江苏森萱医药股份有限公司

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-002
江苏森萱医药股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A
幢 21 楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴玉祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
322,464,401 股，占公司有表决权股份总数的 75.533040%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
13,565,061 股，占公司有表决权股份总数的 3.177437%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

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2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn） 披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2024-061）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,740,061 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东精华制药集团股份有限公司回避，回避表决股份308,724,340股。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 关于预计 2025 年 13,565,061 100% 0 0% 0 0%

度日常关联交易

的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：宋雨钊、谢文武
（三）结论性意见

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大

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会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。四、备查文件目录

(一)《江苏森萱医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

(二《) 江苏世纪同仁律师事务所关于江苏森萱医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》

江苏森萱医药股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 16 日

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