公告日期：2025-04-14

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-026
江苏森萱医药股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2025 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《审议<2024 年
度董事会工作报告>的议案》《关于审议<2024 年度独立董事述职报告>的议案》《关于审议<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》《关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于审议<2025 年度财务预算报告>的议案》《关于审议<2024 年度利润分配预案>的议案》《关于公司董事、高级管理人员2024 年度薪酬考核兑现的议案》《关于确定 2025 年度独立董事津贴的议案》《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，公司第四届事会第八次会议审议通过《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》《关于审议<2024年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》《关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于审议<2025 年度财务预算报告>的议案》《关于审议<2024 年度利润分配预案>的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬考核兑现的议案》《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》
《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》；公司董事会根据本次董事会及监事会会议决议召集股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要再经其他部门批准，也不需要再履行其他手续。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 11 日 15:00—2025 年 5 月 12 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830946 森萱医药 2025 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

江苏世纪同仁律师事务所宋雨钊、谢文武律师。
（七）会议地点

江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议室。

二、会议审议事项

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