公告日期：2025-04-14

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-008
江苏森萱医药股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼
会议室

3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以书面、邮件方式
发出

5.会议主持人：吴玉祥

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事沈小燕因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年实际经营情况，公司总经理袁拥军先生代表公司经营层，
对公司 2024 年度经营情况及 2025 年度经营计划向董事会报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长吴玉祥先生代表董事会，对公司董事会 2024 年度主要工作及
公司治理情况进行总结和汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2024 年度独立董事述职报告（沈小燕）》（公告编号：2025-010）、《2024 年度独立董事述职报告（任勇）》（公告编号：2025-011）、《2024 年度独立董事 述职报告（曹翠萍）》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议<董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意
见>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号： 2025-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）、《2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议<2024 年度可持续发展报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2024 年度可持续发展报告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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