公告日期：2025-04-14

江苏森萱医药股份有限公司

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-012
江苏森萱医药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（曹翠萍）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号一一独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，作为江苏森萱医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况作如下报告：

一、独立董事基本情况及独立性情况

曹翠萍，女，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1996
年 8 月至 2008 年 9 月，就职于南通市中级人民法院，任书记员、助理审判员、
审判员；2008 年 10 月至 2010 年 9 月，就职于南通经济开发区人民法院，历任
院长助理、副院长（挂职）；2010 年 10 月至 2016 年 12 月，就职于南通市中级
人民法院，任副庭长；2014 年 9 月至 2015 年 7 月，任华东政法大学研究生院教
师。2017 年 1 月至 2024 年 7 月，任江苏高仁律师事务所实习律师、聘用律师、
合伙人。2024 年 8 月至今任上海行仕律师事务所聘用律师。2023 年 12 月至今，
任江苏森萱股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

江苏森萱医药股份有限公司

二、会议出席情况

(一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会会议，2 次股东大会。本人出席情况如
下：

独立董事 出席董事会 出席董事会会委托出席董事缺席董事会会 出席股东 出席股东
姓名 会议次数 议方式 会会议次数 议次数 大会次数 大会方式

曹翠萍 6 现场及通讯 0 0 2 现场及通讯

公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对上述董事会会议所审议的全部 议案均投了赞成票。

(二）董事会专门委员会工作情况

按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行》 以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，根据公司各独立董事的专业特长， 本人在报告期内担任第四届提名委员会主任委员（召集人），第四届董事会审计 委员会委员。本人积极参加各个董事会专门委员会会议，对报告期内公司相关事
项进行了认真审查。2024 年度，公司召开 1 次董事会提名委员会会议、6 次董事
会审计委员会会议，本人未有无故缺席相关专门委员会会议情况发生。本人会议 出席情况如下：

会议名称 出席情 出席方式 委托出 缺席会
况 席次数 议次数

第四届董事会提名委员会第二次会议 是 现场及通讯 0 0

第四届董事会审计委员会第二次会议 是 现场及通讯 0 0

第四届董事会审计委员会第三次会议 是 现场及通讯 0 0

第四届董事会审计委员会第四次会议 是 现场及通讯 0 0

第四届董事会审计委员会第五次会议 是……
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