公告日期：2025-04-14

江苏森萱医药股份有限公司

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-011
江苏森萱医药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（任勇）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，作为江苏森萱医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况作如下报告：

一、独立董事基本情况及独立性情况

任勇，男，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国药科大学药物
化学博士学位。1975 年 9 月至 1978 年 3 月，为湖北省远安县茅坪乡老观村知青
点知青；1978 年 3 月至 1980 年 1 月，于湖北三峡大学化学系学习；1980 年 2
月至 1988 年 8 月，于湖北省宜昌市工业技工学，任校助教、讲师；1988 年 9 月
至 1991 年 8 月，于湘潭大学化学化工学院学习，硕士研究生；1991 年 9 月至 1995
年 4 月，于中国药科大学药学院学习，博士研究生；1995 年 5 月至 2002 年 2 月，
于中国药科大学药学院，任讲师、副研究员；1999 年 4 月至 1999 年 10 月，于
日本长崎大学药学部，任客员研究员；2002 年 3 月至 2018 年 3 月，于南京师范
大学，任江苏省医药超分子材料及应用重点实验室主任；2018 年 3 月至今，于南京百特生物工程有限公司，任新药研究部主任；2018 年 3 月至今，于江苏天美健大自然生物工程有限公司，任专家顾问；2018 年 9 月至今，于江苏仙巨生物技术有限公司，任执行董事兼总经理、技术负责人；现兼任南京仙巨生物技术有限公司执行董事、技术负责人；远安山之青生物科技有限公司监事；南京一如

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医药科技有限公司监事；南京巨环医药科技开发有限公司监事。2020 年 3 月至 今，任江苏森萱股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

(一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会会议，2 次股东大会。本人出席情况如
下：

独立董事 出席董事会 出席董事会会委托出席董事缺席董事会会 出席股东 出席股东
姓名 会议次数 议方式 会会议次数 议次数 大会次数 大会方式

任勇 6 现场及通讯 0 0 2 现场及通讯

公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对上述董事会会议所审议的全部 议案均投了赞成票。

(二）董事会专门委员会工作情况

按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行》 以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，根据公司各独立董事的专业特长， 本人在报告期内担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、第四 届董事会战略委员会委员。本人积极参加各个董事会专门委员会会议，对报告期 内公司相关事项进行了认真审查。2024 年度，公司召开 1 次董事会薪酬与考核 委员会会议、1 次董事会战略委员会会议，本人未有无故缺席相关专门委员会会 议情况发生。本人会议出席情况如下：

会议名称 出席 ……
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