公告日期：2025-04-14

江苏森萱医药股份有限公司

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-027
江苏森萱医药股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏森萱医药股份有限公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举第四届董事会专门委员会委员的议案》，董事会审计委员会由独立董事沈小燕女士，独立董事曹翠萍女士、钱卫峰先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，并由会计专业独立董事沈小燕女士担任主任委员。公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席了会
议，并发表意见，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

1、关于审议《2023 年度董事会审计委员会

履职情况报告》的议案

第四届董事 2、关于审议《2023 年年度报告》及《2023

会审计委员 2024/4/16 年年度报告摘要》的议案

会第二次会 3、关于审议公司 2023 年度财务审计报告 审议通过
议 的议案

4、关于审议《2023 年度财务决算报告》的

议案

5、关于审议《2024 年度财务预算报告》的

江苏森萱医药股份有限公司

议案

6、关于审议《2023 年度内部控制自我评价

报告》及《2023 年度内部控制鉴证报告》

的议案

7、关于审议《2023 年度非经营性资金占用

及其他关联资金往来的专项说明》的议案

8、关于审议《关于募集资金 2023 年度存

放与使用情况的专项报告》及《募集资金

2023 年度存放与使用情况鉴证报告》的议

案

9、关于审议《审计委员会对会计师事务所

2023 年度履行监督职责情况报告》的议案

10、关于聘任公司审计部负责人的议案

11、关于会计政策变更的议案

12、关于制定《会计师事务所选聘制度》

的议案

第四届董事

会审计委员 2024/4/28 1、关于审议《2024 年第一季度报告》的议 审议通过
会第三次会 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。