公告日期：2020-05-21

证券代码：830947 证券简称：金柏股份 主办券商：兴业证券

金柏生态环境股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：沈阳市和平区和平北大街 49 号联通大厦 10 楼

3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长寇有良先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 108,260,800 股，占公司有表决权股份总数的 82.83%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度的审计情况，公司从财务数据、股本机构、核心技术人员、商业模式、2019 年经营情况及投资情况、发展战略、重要事项等方面编制了《金柏生态环境股份有限公司 2019 年年度报告》及《金柏生态环境股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 108,260,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2019 年工作情况进行了总结，形成了《金柏生态

环境股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 108,260,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务

预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度经营情况、2020 年度经营计划及财务状况，

编制了《金柏生态环境股份有限公司 2019 年度财务决算报告及 2020年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 108,260,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、

稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2019年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.议案表决结果：

同意股数 108,260,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在……
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