公告日期：2020-05-21

公告编号：2020-025

证券代码：830947 证券简称：金柏股份 主办券商：兴业证券
金柏生态环境股份有限公司

监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七
次会议于 2020 年 5 月 19 日审议并通过：

选举王艳玲女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期
届满之日止，自 2020 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股
份 20,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。会议由王艳玲主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

由于原监事会主席辞职，选举王艳玲女士为公司第三届监事会主席。

公告编号：2020-025

（三） 新任董监高人员履历

王艳玲，女，出生于 1978 年 11 月 18 日，中国国籍，无境外永
久居留权。毕业于锦州师范学院电算化会计专业，大专学历。2001年9 月至2006 年7月，就职于沈阳天缘集团有限公司沈阳市线缆厂，
任财务处处长；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，就职于沈阳银基国际商
务投资有限公司，任财务主管；2011 年 6 月至 2012 年 4 月，就职于
国元天然乳品（江西）有限公司沈阳分公司，任财务经理；2012 年 5月至 2013 年 9 月，就职于沈阳新华控制系统有限公司，任财务主管；2013 年 9 月至今就职于金柏生态环境股份有限公司，任公司财务经理。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

该任免不会影响公司的日常经营，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、 备查文件

《金柏生态环境股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
金柏生态环境股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 21 日

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