公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-038

证券代码：830947 证券简称：金柏股份 主办券商：兴业证券

金柏生态环境股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 7 月 9 日上午 9:00

公告编号：2020-038

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830947 金柏股份 2020 年 7 月 6
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

沈阳市和平区和平北大街 49 号联通大厦 10 楼会议室

二、 会议审议事项
(一)审议《关于金柏生态环境股份有限公司为关联方贷款提供担保的
议案》

金柏生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟为关联方沈阳鸿润水利工程有限公司向沈阳农村商业银行股份有限公司沈河支行申请的人民币叁佰万元整的融资/贷款授信，向担保方辽宁瀚华融资担保有限公司提供反担保，担保期限不超过一年，具体内容以各方

公告编号：2020-038

签订的协议为准。
上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案
上述议案存在关联股东回避表决议案 议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、持股凭证；

2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股

凭证；

5.股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 7 月 7 日上午 10:00-11:00

（三） 登记地点：沈阳市和平区和平北大街 49 号联通大厦 10 楼
四、 其他

公告编号：2020-038

（一） 会议联系方式：刘铁松 024-88319222，13940592491
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
《金柏生态环境股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

金柏生态环境股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 24 日

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