公告日期：2020-06-24

证券代码：830947 证券简称：金柏股份 主办券商：兴业证券

金柏生态环境股份有限公司

提供担保（暨关联交易）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 担保情况概述
（一） 担保基本情况

金柏生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟为关联方沈阳鸿润水利工程有限公司（以下简称“鸿润水利”）向沈阳农村商业银行股份有限公司沈河支行申请的人民币叁佰万元整的融资/贷款授信，向担保方辽宁瀚华融资担保有限公司提供反担保，担保期限不超过一年，具体内容以各方签订的协议为准。
（二） 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

2019 年 7 月 5 日，经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过
相关议案，公司对外转让所持有的鸿润水利 100%股权，其中，转让给关联方郑伟 99%的股权，转让给非关联方曾坤 1%的股权。公司工程部总经理郑伟系阳鸿润水利工程有限公司实际控制人，截至 2020 年
（三） 审议和表决情况

公司于 2020 年 6 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通
过了《关于金柏生态环境股份有限公司为关联方贷款提供担保的议
案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联
交易事项,参会董事均非关联方，无需回避表决。由于为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，故该议案尚需提交股东大会审议。二、 被担保人基本情况
（一） 法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况

被担保人名称：沈阳鸿润水利工程有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

住所：沈阳市苏家屯区南京南街 1208 号 2309

注册地址：沈阳市苏家屯区南京南街 1208 号 2309

注册资本：2,000,000 元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郑伟

主营业务：水利工程施工；地源热泵工程施工；自来水安装工程施工；供水工程设计；洗凿井、灌柱桩、节水灌溉工程施工；管道安装；建筑智能化工程、市政公用工程施工；园林绿化施工及养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

成立日期：2007 年 7 月 25 日

关联关系:沈阳鸿润水利工程有限公司的法定代表人郑伟，系公
司股东，截止 2020 年 6 月 19 日持有公司股票 1,200,000 股。

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：12,912,840.56 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：9,091,738.20 元

2019 年 12 月 31 日净资产：3,821,102.36 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率 70.41%

2019 年度营业收入：16,614,639.99 元

2019 年度税前利润：4,540,902.28 元

2019 年度净利润：4,534,140.91 元
三、 担保协议的主要内容

担保方式：连带责任信用保证反担保

担保期限：1 年

担保金额：人民币 300 万元

上述内容具体以实际签署的反担保协议为准。
四、 董事会意见
（一） 担保原因

本次担保为支持关联公司的业务发展，在综合考虑鸿润水利及关联方已为公司提供的担保额度后，从互利共赢角度考虑，公司同意提供本次担保，本次担保符合公司整体发展战略的需要。
（二） 担保事项的利益与风险

公司对上述关联担保事项进行了事前审核，该项担保符合相关法
律法规等规定，不会对公司的持续经营产生不利影响。鸿润水利生产经营稳定，上述担保不会给公司带来重大的财务风险，本次担保风险可控。
（三） 对公司的影响

鸿润水利生产经营正常，公司为鸿润水利提供的担保有反担保措施，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。
五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目 金额/万元 比例

对外担保累计金额 300.00 100.00%

逾期担保累计金额 0 0.00%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保

其 ……
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