公告日期：2020-12-03

公告编号：2020-053

证券代码：830947 证券简称：金柏股份 主办券商：兴业证券
金柏生态环境股份有限公司

董事长、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2020年 12 月 3 日审议并通过：

任命王建国先生为公司董事长、总经理，任职期限至公司第三届董事会任期届满之
日止，自 2020 年 12 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 34,093,211 股，占公
司股本的 26.09%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议
由董事长寇有良先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因工作需要及个人原因，公司董事长寇有良先生向董事会申请辞去董事长职务。 按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会选举，任命王建国先生担任公司董事长一职。

因工作需要及个人原因，公司董事、总经理赵昀先生向董事会申请辞去总经理职务。按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事审议决定聘任王建国先生担任公司总经理一职。

公告编号：2020-053

（三）新任董监高人员履历

王建国：男，1968 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7
月毕业于沈阳农业大学，获得林学专业本科学历。1994 年 9 月至 2002 年 7 月在沈阳铁
路局东陵林场担任工程师、场长，2002 年 8 月至 2006 年 6 月担任总场副场长职务，并
于 1998 年 11 月至 2005 年 12 月兼任沈铁绿化工程公司总经理，2006 年 7 月至今在金
柏生态环境股份有限公司工作，现任公司董事长、总经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次组织结构调整不会对公司正常生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《金柏生态环境股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

金柏生态环境股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 3 日

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