公告日期：2019-07-12

公告编号：2019-023

证券代码：830950 证券简称：华隆股份 主办券商：申万宏源
新疆华隆油田科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月10日
2.会议召开地点：新疆克拉玛依金星路7号公司2号办公楼三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙靖先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数100,178,711股，占公司有表决权股份总数的90.19%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向克拉玛依市华隆建筑安装有限公司提供担保暨关联交易》议案1.议案内容：

公司拟为克拉玛依市华隆建筑安装有限责任公司向昆仑银行股份有限公司克拉玛依支行贷款3000万元提供质押担保，担保期限为一年。
2.议案表决结果：

公告编号：2019-023

同意股数4,277,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

回避表决情况：公司控股股东新疆华隆投资有限责任公司、关联股东孙靖、焦月明、屈刚、刘建疆、周辉祥、施海青、苟立军、董广云回避表决，回避表决股份数亦不计入该议案有效表决权股份总数。
三、备查文件目录

新疆华隆油田科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。

新疆华隆油田科技股份有限公司
董事会
2019年7月12日

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