公告日期：2019-04-22

新疆华隆油田科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：新疆克拉玛依市金星路7号公司2号办公楼3楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长孙靖

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

全体董事一致同意，审议通过公司《2018年度总经理工作报告》，与会董事对公司2018年度的工作及成绩给予了充分肯定，一致同意2019年年公司工作思路和主要开展工作及措施。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年财务决算报告》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年财务决算报告》，财务报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年董事会工作报告》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2018年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》，详见

年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年财务预算报告》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2019年度财务预算报告》，2019年预算各项依据合理，符合公司及市场环境条件变化的趋势，成本控制措施落实到位。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

表决后，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

2.回避表决情况

关联董事孙靖、焦月明、刘建疆、施海青、赵志华回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《2018年固定资产投资情况及2019年固定资产投资预算》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年固定资产投资情况及2019年固定资产投资预算》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为保障公司经营管理和研发资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度

6000万元整的银行贷款、银行承兑汇票以及银行保函业务，期限1年，由公司与中石油新疆油田分公司（非关联方）签订的收入合同为该笔贷……
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