公告日期：2016-03-17

公告编号：2016-011
证券代码：830950 证券简称：华隆股份 主办券商：申万宏源
新疆华隆油田科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
新疆华隆油田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2016年3月3日以邮件的形式发出会议通知，于2016年3月15日上午10:00时在新疆克拉玛依金星路7号公司会议室召开。本次董事会应到董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长孙靖先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合中《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
会议以投票表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过了《2015年总经理工作报告》
表决结果： 同意5 票、反对0 票、弃权0 票。
2、审议通过了《2015年财务决算报告》
表决结果： 同意5 票、反对0 票、弃权0 票。
3、审议通过了《2015年董事会工作报告》
表决结果： 同意5 票、反对0 票、弃权0 票。
4、审议通过了《2015年年度报告》
公告编号：2016-011
表决结果： 同意5 票、反对0 票、弃权0 票。
5、审议通过了《2015年年度报告摘要》
表决结果： 同意5 票、反对0 票、弃权0 票。
6、审议通过了《2015年度利润分配预案》
表决结果： 同意5 票、反对0 票、弃权0 票。
7、审议通过了《2016年财务预算报告》
表决结果： 同意5 票、反对0 票、弃权0 票。
8、审议通过了《2015年固定资产投资情况及2016年固定资产投资预算》
表决结果： 同意5 票、反对0 票、弃权0 票。
9、审议通过了《2015年日常关联交易情况及2016年日常关联交易的议案》
本议案关联董事张祥先生回避该议案的表决。
表决结果： 同意4 票、反对0 票、弃权0 票。
10、审议通过了《关于2016年度向银行申请贷款额度的议案》 表决结果： 同意5 票、反对0 票、弃权0 票。
11、审议通过了《关于2016年度利用闲置资金购买银行短期保本理财产品的议案》
表决结果： 同意5 票、反对0 票、弃权0 票。
12、审议通过了《关于公司合同管理制度修订的议案》
表决结果： 同意5 票、反对0 票、弃权0 票。
13、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果： 同意5 票、反对0 票、弃权0 票。
14、审议通过了《关于召开新疆华隆油田科技股份有限公司2015 公告编号：2016-011
年度股东大会的议案》
以上议案2、3、4、5、6、7、8、9、10、11项议案须提请股东大会审议。
表决结果： 同意5 票、反对0 票、弃权0 票。
三、备查文件
1、新疆华隆油田科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
新疆华隆油田科技股份有限公司
董事会
2016年3月17日

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