公告日期：2021-04-13

证券代码：830953 证券简称：惠当家 主办券商：国盛证券

江西惠当家信息技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：江西省南昌市高新区高新大道 589 号南昌大学科技园 1 号楼 3

层 A304-A307 室公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭驭华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数8,868,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事徐娟因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事郭宏山、何学裕因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2020 年年度审计报告》

1.议案表决结果：

同意股数 8,868,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二)审议通过《2020 年年度报告和摘要》

1.议案内容：

详见 2021 年 3 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告和摘要》（公告编号：2021-009、2021-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,868,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三)审议通过《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年年度审计报

告》，截至公司 2020 年 12 月 31 日止，公司未分配利润为 1,086,956.99 元，资

本公积为 3,358,888.00 元。综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司本年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 8,868,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四)审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 8,868,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五)审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 8,868,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六)审议通过《2020 年财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 8,868,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大……
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