公告日期：2019-05-29

宁波华宝石节能科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月27日
2.会议召开地点：宁波市鄞州经济开发区启航南路233号公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：程照
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数19,000,000股，占公司有表决权股份总数的95%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

议案内容：公司2018年年度报告及摘要具体内容详见公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《宁波
宝石节能科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。>
2.议案表决结果：

同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据2018年度经营工作的开展情况,总结报告期内公司取得的成绩以及制定2019年发展计划，拟定了公司《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据2018年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2018年度财务决算报告》，对2018年度的经营工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。
2.议案表决结果：

同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

2018年度的经营工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。
（四）审议通过《关于2019年财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司2018年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，公司事会决定2018年度不进行利润分配。2.议案表决结果：

同意股数1,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2018年度监事会在严格执行《公司章程》的前提下，紧密围绕公司纲要开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点。对2018年度各项工作进
2.议案表决结果：

同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：

根据公司2019年度经营需要，关联方程照拟于2019年度向公司提供财务资助，累计不超过人民币2,000万元，均为无息借款，具体根据公司实际经营资金需要陆续提供。2.议案表决结果：

同意股数4,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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