
公告日期:2019-05-29
宁波华宝石节能科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月27日
2.会议召开地点:宁波市鄞州经济开发区启航南路233号公司会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:程照
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数19,000,000股,占公司有表决权股份总数的95%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
议案内容:公司2018年年度报告及摘要具体内容详见公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《宁波
宝石节能科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2018-006)。>
2.议案表决结果:
同意股数19,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会根据2018年度经营工作的开展情况,总结报告期内公司取得的成绩以及制定2019年发展计划,拟定了公司《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数19,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据2018年度公司的经营业绩及财务数据,拟定《2018年度财务决算报告》,对2018年度的经营工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。
2.议案表决结果:
同意股数19,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
2018年度的经营工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。
(四)审议通过《关于2019年财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司2018年度的经营业绩,结合行业的发展状况,公司制定《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数19,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强公司抵御风险的能力,保证公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东长远利益,公司事会决定2018年度不进行利润分配。2.议案表决结果:
同意股数1,900,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年度监事会在严格执行《公司章程》的前提下,紧密围绕公司纲要开展各项工作,进一步提高公司效益,为公司后续发展谋求新的发展点。对2018年度各项工作进
2.议案表决结果:
同意股数19,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(七)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容:
根据公司2019年度经营需要,关联方程照拟于2019年度向公司提供财务资助,累计不超过人民币2,000万元,均为无息借款,具体根据公司实际经营资金需要陆续提供。2.议案表决结果:
同意股数4,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数……
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