公告日期：2025-11-19

证券代码：830958 证券简称：鑫庄农贷 主办券商：东吴证券
苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 10 月 30 日经公司第五届董事会第二次会议审议通过，并于
2025 年 11 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司

章 程

目录

第 1 章 总则 ......3
第 2 章 经营宗旨和范围 ......4
第 3 章 股份 ......4
第 1 节 股份发行 ......4
第 2 节 股份増减和回购 ......5
第 3 节 股份转让 ......6
第 4 章 股东和股东会 ......7
第 1 节 股东 ......7
第 2 节 股东会的一般规定 ......11
第 3 节 股东会的召集 ......13
第 4 节 股东会的提案与通知 ......14
第 5 节 股东会的召开 ......15
第 6 节 股东会的表决和决议 ......18
第 5 章 董事会 ......21
第 1 节 董事 ......21

第 2 节 董事会 ......23
第 3 节 董事会秘书 ......26
第 6 章 总经理及其他高级管理人员 ......28
第 7 章 监事会 ......29
第 1 节 监事 ......29
第 2 节 监事会 ......30
第 3 节 监事会决议 ......31
第 8 章 财务会计制度、利润分配和审计 ......31
第 1 节 财务会计制度 ......31
第 2 节 会计师事务所的聘任 ......32
第 3 节 内部审计 ......32
第 9 章 通知与公告 ......33
第 1 节 通知 ......33
第 2 节 公告 ......33
第 10 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......34
第 1 节 合并、分立、増资和减资 ......34
第 2 节 解散和清算 ......35
第 11 章 修改章程 ......37
第 12 章 投资者关系管理 ......37
第 13 章 附则 ......40

第 1 章 总则

第1条 为维护苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和其他有关规定，制订本章程。

第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更设立的股份有限
公司。原有限公司的股东现为公司发起人，公司设立方式为发起设立，在苏州市市
场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：

第3条 公司于年月日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
第4条 公司中文名称：苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司

第5条 公司住所：苏州高新区文昌路 350 号 5 幢 703 室。

第6条 公司的注册资本为人民币 42439 万元。
第7条 公司营业期限为永久存续。
第8条 公司的董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第9条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第10条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责
任。

第11条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级
……
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