公告日期：2019-06-28

宁波爱珂智能科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日以电话方式发出

5.会议主持人：傅劲崴先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会对2018年度进行了总结，包括2018年度公司经营情况和财务状况回顾、2018年度董事会运作情况、公司

年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理对2018年度进行了总结，包括2018年度公司经营情况和财务状况回顾、2018年度总经理日常工作情况、未来发展计划、总经理对内部控制的执行情况的评价等，向董事会汇报了《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充追认公司关联方为公司提供借款的议案》

1.议案内容：

2018年8月-12月期间，公司累计向杭济（上海）珠宝有限公司借款人民币1,620,000.00元（其中公司已于2018年12月14日补充审议披露了《偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-092），补充确认了2018年9月-11月期间，公司累计向杭济（上海）珠宝有限公司借款人民币320,000.00元），向蔡玮玮借款人民币100,101.00元，以用于补充公司流动资金。截止2018年12月31日，公司已向杭济（上海）珠宝有限公司归还借款600,000.00元，尚有1,020,000.00元未归还杭济（上海）珠宝有限公司，尚有100,101.00元未归还蔡玮玮。杭济（上海）珠宝有限公司系公司董事长、总经理傅劲崴控制企业，蔡玮玮系公司职工监事，与傅劲崴系夫妻关系。上述交易构成了关联交易。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，傅劲崴、傅云金作为关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了文号为亚会B审字（2019）1887号《2018年度审计报告》，公司根据法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定编制了2018年年度报告及摘要。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-043）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-044）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019年度财务预算报告》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《董事会关于亚太（集团）会计……
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