公告日期：2019-07-19

宁波爱珂智能科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长傅劲崴先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会除未在上一个会计年度结束之后六个月之内召开，不符合《公司章程》第四十二条之规定外，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。浙江海泰律师事务所同时出具了《关于宁波爱珂智能科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数21,478,600股，占公司有表决权股份总数的73.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2018年度公司经营情况和财务状况回顾、2018年度董事会运作情况、公司管理层的聘作情况、2019年工作目标及措施等，由董事长代表董事会汇报《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数21,478,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会总结了2018年度工作情况，包括公司依法运作情况、财务检查情况、股东大会决议执行情况、报告期内监事会的工作情况、监事会2019年度工作计划等，并对2019年度监事会职权范围内相关事项发表了意见，由监事会主席代表监事会汇报《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数21,478,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补充追认公司关联方为公司提供借款的议案》

1.议案内容：

2018年8月-12月期间，公司累计向杭济（上海）珠宝有限公司借款人民币1,620,000.00元（其中公司已于2018年12月14日补充审议披露了《偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-092），补充确认了2018年9月-11月期间，公司累计向杭

元，以用于补充公司流动资金。截止2018年12月31日，公司已向杭济（上海）珠宝有限公司归还借款600,000.00元，尚有1,020,000.00元未归还杭济（上海）珠宝有限公司，尚有100,101.00元未归还蔡玮玮。杭济（上海）珠宝有限公司系公司董事长、总经理傅劲崴控制企业，蔡玮玮系公司职工监事，与傅劲崴系夫妻关系。上述交易构成了关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数15,767,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，上海傅豫智能科技合伙企业（有限合伙）、浙江昕隆贸易有限公司回避表决，回避表决股份总数为5,711,600股。

（四）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了文号为亚会B审字（2019）1887号《2018年度审计报告》，公司根据法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定编制了2018年年度报告及摘要。详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-043）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-044）。

2.议案表决结果：

同意股数21,478,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表……
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