公告日期：2019-10-08

公告编号：2019-081

证券代码：830959 证券简称：ST 爱珂 主办券商：民族证券

宁波爱珂智能科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 10 月 8 日收到董事、董事长、总经理、财务负责人陈挺先
生递交的辞职报告，自董事会聘任新任总经理、财务部负责人之日起总经理、财务部负责人辞职生效，董事长、董事职务自董事会、股东大会选举产生新任董事长、董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）辞职原因

陈挺先生因个人原因，提出辞去董事、董事长、总经理、财务负责人职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，本次辞职未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数，但公司监事会已低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，陈挺先生辞去董事、董事长职务将在公司股东大会选举出新任董事长、董事后生效、自董事会聘任新任总经理、财务部负责人起总经理、财务部负责人生效。在此之前，陈挺先生仍需按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、董事长、总经理、财务部负责人职责。

公告编号：2019-081

（二）对公司生产、经营上的影响

陈挺先生辞职对公司生产、经营将产生一定影响。
三、备查文件
陈挺《辞职报告》

宁波爱珂智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 8 日

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