公告日期：2019-06-03

公告编号：2019-035

证券代码：830959 证券简称：爱珂科技 主办券商：方正证券
宁波爱珂智能科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长傅劲崴先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数21,478,600股，占公司有表决权股份总数的73.16%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司控股股东、实际控制人占用公司资金暨关联交易的
议案》
1.议案内容：

相关内容详见公司于2019年5月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2019-035

平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于控股股东、实际控制人占用公司资金暨关联交易并涉及诉讼的公告（补发）》（公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：

同意股数5,711,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，控股股东、实际控制人施杰军及配偶程雪薇回避表决，回避表决股份总数为15,767,000股。
（二）审议通过《关于补充确认公司违规对外担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

相关内容详见公司于2019年5月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于违规对外担保暨关联交易并涉诉公告（补发）》（公告编号：2019-024）。
2.议案表决结果：

同意股数5,711,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，控股股东、实际控制人施杰军及配偶程雪薇回避表决，回避表决股份总数为15,767,000股。
（三）审议通过《关于补充确认公司违规对外提供担保暨控股股东、实际控制人占用公
司资金的议案》
1.议案内容：

相关内容详见公司于2019年5月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于违规对外担保暨控股股东、实际控制人占用公司资金并涉诉公告（补发）》（公告编号：2019-025）。

公告编号：2019-035

2.议案表决结果：

同意股数5,711,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，控股股东、实际控制人施杰军及配偶程雪薇回避表决，回避表决股份总数为15,767,000股。
三、备查文件目录
《宁波爱珂智能科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》

宁波爱珂智能科技股份有限公司
董事会
2019年6月3日

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