公告日期：2025-05-16

证券代码：830961 证券简称：圣华农科 主办券商：开源证券
西安圣华农业科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会议采取现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 09：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830961 圣华农科 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海中联（西安）律师事务所雷文艳、王鸽现场见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》 √

2 《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》 √

4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》 √

7 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合

8 √

伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一

9 √

的议案》

10 《关于核销应收账款的议案》 √

议案 1：根据法律法规和公司章程的规定，由董事长肖吉林代表董事会汇报
董事会 2024 年度工作情况。

议案 2：根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席温华中代表监事会
汇报监事会 2024 年度工作情况。

议案 3：根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度审计报告予
以汇报。

议案 4：根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况
予以汇报。

议案 5：根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况
予以汇报。

议案 6：根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及年度
报告……
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