公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-027

证券代码：830961 证券简称：圣华农科 主办券商：开源证券
西安圣华农业科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖吉林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数22,939,551 股，占公司有表决权股份总数的 69.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事卢昕、王花娟因业务外出缺席；

公告编号：2025-027

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监肖世宏列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日,公司合并报表未分配利润为-12,611,510.65 元,公
司实收股本为 33,000,000 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,935,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了更好推进公司战略，根据公司未来发展需要，公司拟变更注册地址为：陕西省西安市高新区瞪羚路 26 号。由此变更注册地址涉及修订公司章程相应条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,935,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-027

三、备查文件

《西安圣华农业科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》
西安圣华农业科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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