公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-026

证券代码：830961 证券简称：圣华农科 主办券商：开源证券
西安圣华农业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

以现场方式召开，无特殊说明事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用股东现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-026

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 09：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830961 圣华农科 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分

1 √

之一的议案》

《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>

2 √

的议案》

（一）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至 2025 年 6 月 30 日,公司合并报表未分配利润为-12,611,510.65 元,公司实
收股本为 33,000,000 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

（二）审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

公告编号：2025-026

为了更好推进公司战略，根据公司未来发展需要，公司拟变更注册地址为：陕西省西安市高新区瞪羚路 26 号。由此变更注册地址涉及修订公司章程相应条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东出席大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人……
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