公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-013

证券代码：830962 证券简称：科德威 主办券商：天风证券
哈尔滨科德威冶金股份有限公司

关于修订《公司章程》预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

哈尔滨科德威冶金股份有限公司 （以下简称“公司”）
于2019年7月1日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于因本次股票发行修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定，本次董事会的召开合法、合规。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一章第五条：公司注册资本为第一章第五条：公司注册资本为人民币2200万元，实收资本人民币2200万元。2368.036万元，实收资本人民币
2368.036万元。

第三章第十六条：公司经批准发行 第三章第十六条：公司经批准发行
的普通股总数为2200万股。股权 的普通股总数为2352.76万股。股
结构如下： 权结构如下：

公告编号：2019-013

出 出
序 股 持股数 持股比 资 序 股 持股数 持股比 资
号 东 （万股）例（%）方 号 东 （万股）例（%） 方
式 式
吴荷 货 吴荷 货
1 832.92 37.68 1 832.82 35.398%

生 币 生 币
吴玉 货 吴玉 货
2 827.64 37.62 2 827.64 35.177%

彬 币 彬 币
王兴 货 王兴 货
3 267.08 12.14 3 267.08 11.352%

丽 币 丽 币
黎志 货 黎志 货
4 272.36 12.38 4 272.46 11.580%

玉 币 玉 币
合 计 2,200.00100.00--- 付晓 货
5 118.20 5.024%

明 ……
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