公告日期：2019-07-16

哈尔滨科德威冶金股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴玉彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年7月1日在全国中小企业股份转让系统网站上公开发布《2019年第一次临时股东大会通知公告》，本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数19,329,200股，占公司有表决权股份总数的87.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度第一次股权激励方案（修订稿）》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年7月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019年度第一次股权激励方案修订稿》（公告编号2019-021）

同意股数19,329,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019年度第一次股票发行方案（修订稿）》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年7月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019年度第一次股票发行方案（修订稿）》（公告编号2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数19,329,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名公司核心员工》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，拟提名李明权、张国铁、果玉洁、殷利铭4名员工为公司核心员工。

2.议案表决结果：

同意股数19,329,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的<股票认购协议>》议案

1.议案内容：

基于本次股票发行的需要，公司与本次发行对象签署附生效条件的《股票认购协议》，该等协议须由各方签署并经公司董事会及股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于增加公司注册资本》议案

1.议案内容：

公司将进行2019年第一次股票发行，公司完成股票发行新增注册资本168.036万元，公司注册资本由2200万元增加至2368.036万元。

2.议案表决结果：

同意股数19,329,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于因本次发行股票修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据本次股票发行结果，同意针对公司章程中涉及的注册资本、股份数额等事项，对公司章程的相应条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数19,329,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于开设募集资金专用账户并签署<三方监管协议……
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