公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-006

证券代码：830962 证券简称：科德威 主办券商：天风证券

哈尔滨科德威冶金股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议 于 2020年 4 月 24 日审议并通过：

提名吴斐先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 14 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 2,670,800 股，占公司股本的 11.352%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由
吴玉彬主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

哈尔滨科德威冶金股份有限公司董事吴荷生于 2019 年 10 月 6 日因病去逝，具体情况详
见 2019 年 10 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（WWW.neeq.com.cn）上的《关于股东及共同实际控制人之一吴荷生先生辞世的公告》（公告编号 2019-036），免去吴荷生董事职务，现任命吴斐为本公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。
（三）新任董监高人员履历
吴斐，男，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨理工大学工业外贸专业，本科学历。1998-2004 年，任哈尔滨继嘉抽纱有限公司总经理助理；2005年-2010 年，哈尔滨科德威冶金股份有限公司；2010 至今担任黑龙江省华创港投融资租赁集团有限公司董事长，深圳市前海易贸商务服务有限公司总经理。

公告编号：2020-006

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免不会对公司生产、经营出现任何影响。
三、备查文件
哈尔滨科德威冶金股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

哈尔滨科德威冶金股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

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