公告日期：2025-05-09

河北润农节水科技股份有限公司
章 程

二〇二五年五月

目 录

第一章 总 则 ...... 3

第二章 经营宗旨和范围 ...... 4

第三章 股 份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股 东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 11

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会 ...... 23

第一节 董 事 ...... 23

第二节 独立董事 ...... 25

第三节 董事会 ...... 29
第六章 高级管理人员 ...... 35
第七章 监事会 ...... 37

第一节 监 事 ...... 37

第二节 监事会 ...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 39

第一节 财务会计制度 ...... 39

第二节 内部审计 ...... 43

第三节 会计师事务所的聘任...... 43
第九章 投资者关系管理 ...... 43

第十章 通 知 ...... 45

第十一章 信息披露 ...... 46
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46

第一节 合并、分立、增资和减资...... 46

第二节 解散和清算 ...... 47

第十三章 修改章程 ...... 49

第十四章 附 则 ...... 49

第一章 总 则

第一条 为规范河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益，根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由唐山润农节水科技有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。
公司股票于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上
市，证券简称为：润农节水，证券代码为：830964。

第三条 公司由有限公司整体变更设立，在唐山市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9113020057675573XY。

第四条 公司注册名称

中文名称：河北润农节水科技股份有限公司

英文名称：Hebei Runnong Water-saving Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：玉田县无终西街 5188 号。邮政编码：064100。

第六条 公司注册资本为 26,120.80 万元人民币。

第七条 公司经营期限为 2011 年 6 月 8 日至长期。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的
董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人（总会计师）、董事会秘书等。

第十一条 公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，经上级党组织批准，设立党的基层组织，同步设立纪律检查委员会或纪律检查委员。公司党组织发挥领导作用，把方向……
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