公告日期：2025-05-09

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-051

河北润农节水科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：副董事长薛宝松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
116,714,375 股，占公司有表决权股份总数的 46.86%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据 2024 年度公司生产经营情况进行了总结回顾，针对公司 2025 年面临
的机遇和挑战提出规划，董事会编制并提交了《2024 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 116,714,375 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2024 年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2024
年度的履职情况进行了总结，形成了《独立董事 2024 年度述职报告》。具体内
容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bs
e.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-033、2025-034、 2025-035）。
2.议案表决结果：

2.01：《2024 年度独立董事述职报告（李光永）》同意股数 116,714,375 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；

2.02：《2024 年度独立董事述职报告（李丽已离任）》同意股数 116,714,375股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；
2.03：《2024 年度独立董事述职报告（马贵良已离任）》同意股数 116,714,375 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制 了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 116,714,375 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的实际经营情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前
提下，结合公司各项现实基础和年度经营计划，编制了《2025 年度财务预算报 告》。
2.议案表决结果：

同意股数 116,714,375 股，占本次股东会有表决权……
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